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如何对毒品犯罪打财断血?最高检:加大涉毒洗钱犯罪打击力度

admin 1周前 ( 06-27 03:15 ) 13 抢沙发
如何对毒品犯罪打财断血?最高检:加大涉毒洗钱犯罪打击力度摘要: 原标题:如何对毒品犯罪打财断血?最高检:加大涉毒洗钱犯罪打击力度 涉毒与洗钱犯罪往往交织在一起。6月26日,最高人民检察院第二...
原标题:如何对毒品犯罪打财断血?最高检:加大涉毒洗钱犯罪打击力度

涉毒与洗钱犯罪往往交织在一起。6月26日,最高人民检察院第二检察厅(重大犯罪检察厅)厅长元明接受记者采访时介绍,2019年,检察机关办理涉毒洗钱犯罪50余件,对毒品犯罪分子逃匿、死亡的案件提出没收违法所得申请5件300余万元。

毒品犯罪是典型的逐利型犯罪,犯罪分子获取巨额利润后,往往通过各种洗钱手段转移、清洗犯罪所得及收益。因此,对毒品犯罪打财断血,摧毁其经济基础尤为重要。

元明表示,最高检高度重视涉毒洗钱犯罪检察工作,今年4月成立了反洗钱工作领导小组,涉毒反洗钱是其中一项重要工作内容。通过发布典型案例、组织培训等方式指导各地加大涉毒洗钱犯罪的打击力度。总的来看,涉毒洗钱犯罪与毒品犯罪总数相比还比较少,与其犯罪手法隐蔽、查处难度大等因素密切相关。

据介绍,涉毒洗钱犯罪的主要特点是:一是洗钱方式多样。犯罪分子通过金融机构或者投资来清洗毒资,有的还利用伪造商业票据、信贷回收、期权等进行洗钱。近年来通过网络赌博、虚拟货币进行洗钱的也越来越多。二是洗钱日趋隐蔽化。犯罪分子转移或隐匿资金,使毒品犯罪收益和正常经营活动获取的利益融合在一起,致使涉毒资产性质、数额不易认定。三是犯罪组织严密。涉毒洗钱活动从分散的掩饰、隐瞒犯罪所得活动已逐步演变为具有专门分工、组织严密的运作体系,其中有的人具备金融和法律等专业知识。

据悉,最高检将加强对涉毒反洗钱检察工作的领导,加强与公安、法院、反洗钱部门的协作配合,形成合力。全国检察机关在最高检反洗钱工作领导小组的统一部署下,形成全国一盘棋,扎实开展工作,深化打击洗钱犯罪和毒品犯罪并重的办案理念,加大涉毒洗钱犯罪的查处力度。同时,提高涉毒资产审查认定的能力和水平,对于特别重大疑难复杂的案件,做好提前介入,引导对涉毒资产的查证,扎实做好证据收集及保全工作;坚持全面审查和重点审查相结合的原则,注重审查涉毒资产来源、用途和权属情况、与毒品犯罪的关联性等,准确认定洗钱罪,提升打击涉毒洗钱犯罪的效果。(经济日报记者:李万祥)

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